BitConnect, um esquema em piramide que desabou

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BitConnect, um esquema em pirâmide que desabou

A negociação de criptomoedas atraiu enorme atenção nos últimos anos, culminando em 2020 ao se expandir para o setor público. Isso não poderia passar despercebido por várias pessoas mau-caráter que decidiram aproveitar a falta de experiência de muitos principiantes. Uma das principais fraudes na história das moedas digitais é o BitConnect, no qual os investidores sofreram perdas acima de 8,4 bilhões de reais.

BitConnect: uma oferta que ninguém consegue resistir

A revolução nas criptomoedas proclamada pelos fundadores parecia mais que tentadora. Os fundadores do BitConnect estavam prometendo independência financeira a todos os investidores e traders, graças a um retorno total de 40% por mês, sem risco. Um sistema de investimento de quatro camadas era baseado na soma do depósito inicial – quanto mais dinheiro você colocasse, maiores e mais rápidos seriam seus lucros. Qualquer pessoa que tivesse uma moeda BitConnect em sua carteira deveria receber em troca, juros sobre seu saldo.

Com um enorme investimento em marketing, a BitConnect contou com uma estratégia de marketing agressiva em todas as frentes – mídias sociais e outros canais. A empresa recrutou um grande exército de profissionais de marketing para recrutar novos investidores, que poderiam, então, ascender, ao trair ainda mais investidores – e assim por diante. Ninguém ficou preocupado com as coisas parecendo boas demais para ser verdade.

No entanto, isso não enganou alguns especialistas da indústria que expressaram suas dúvidas sobre o projeto. Apesar destes avisos, o BitConnect continuou a crescer. Outros famosos fãs de criptomoedas, YouTubers e influenciadores estavam descrevendo o projeto como algo maravilhoso (… obviamente não graças à qualidade do projeto, mas por causa do dinheiro que eles receberam por essa publicidade).

A visão de se tornar um homem rico repentinamente era mais forte. Um investimento no valor de R$ 3.800 deveria gerar até R$ 19 milhões em três anos. (Isso não parece estúpido?)

A tabela oficial que mostra o que a BitConnect prometia a seus investidores

Um aviso de dissolução publicado em novembro de 2020 pelo British Registrar of Companies, que pode fechar a empresa e dissolver sua operação, não foi suficiente para convencer aqueles que apoiavam a marca. BitConnect recebeu dois meses para provar que as acusações não eram verdadeiras. Porém, esse ultimato chegou tarde demais. Em meados de janeiro de 2020, a mídia mundial informou em suas notícias que BitConnect havia falido.

Expectativas x realidade

Na realidade, o BitConnect não fazia negócios com criptomoedas. Nenhum investimento, nenhuma mineração. A coisa toda não passava de uma pirâmide ou esquema Ponzi que pagava aos usuários altos rendimentos com o dinheiro de seus próprios depósitos. Além disso, esse tipo de “investimento” era condicionado pela compra de BCC (moeda interna do BitConnect). Isso permitiu que os autores do projeto definissem os preços tendo, de fato, dois recursos de renda. Da perspectiva de seus fãs, nenhum dos dois foi um investimento sensato.

Todas as pessoas que investiram no BitConnect estavam, sem saber, enviando dinheiro um para o outro. Este sistema não poderia existir para sempre. Alguns investidores conseguiram retirar seu dinheiro antes do colapso, mas a maioria não o fez. Afinal, por que você interromperia um investimento que tem sido “altamente rentável” por anos?

Em 16 de janeiro de 2020, todas as transações na rede BitConnect foram interrompidas e os usuários pagaram o valor atual de seus ativos desvalorizados.

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Após o anúncio, dentro de poucos dias o BCC sofreu um colapso instantâneo de R$1.710 para R$15, uma queda monstruosa de 99% no valor. O colapso ainda continua.

Tenha cuidado com fraudes parecidas

O colapso de janeiro do BitConnect não significa que os riscos tenham desaparecido. Embora a plataforma de investimento esteja praticamente extinta, ela inspirou uma enorme quantidade de cópias, incluindo BitConnectX e Ethconnect. A ideia de atrair um usuário oferecendo maravilhas, arrecadar dinheiro e depois desaparecer não é nada novo ou único. Mas o que alguém deve fazer para evitar ser enganado?

Antes de iniciar sua negociação, em vez de confiar no que a empresa está prometendo em seu site, você deve examinar cuidadosamente cada operadora, usando vários recursos.

Quanto ao caso BitConnect, um dos sinais foi a má qualidade da gramática inglesa em seus textos do site, indicando uma falta de vontade de contratar um tradutor de qualidade para não perder completo anonimato. O fato de você não encontrar nenhum nome ou dado sobre a equipe fundadora era um sinal típico observado em fraudes semelhantes, como o Bitcoin Bank.

Como você pode ler em vários servidores de notícias, o anonimato da equipe não foi perfeito. Em agosto de 2020, um dos principais autores por trás dessa fraude foi preso em um aeroporto. Ele carregava mais de 140 bitcoins e por volta de 3 quilos de ouro. O valor total de sua “mochila” ultrapassou um milhão de dólares.

Autor

Mais sobre J. Pro

Ao contrário do Stephen (o outro autor), ultimamente eu tenho pensado principalmente nos negócios online. Eu não tinha muito sucesso com dropshipping na Amazon e outras formas de ganhar dinheiro online, e só ganhava algumas centenas de dólares por ano. Mas então, as opções binárias chamaram minha atenção pela sua simplicidade. Agora fico feliz com isso, porque realmente vale a pena. Mais postagens

O BitConnect é um esquema de pirâmide avançado?

Entre as inovações financeiras mais emocionantes da nossa geração, a tecnologia blockchain está na vanguarda, uma revolução emergente que foi espalhada por todo o mundo e levou a paixões pelo mundo das criptomoedsas de milhões de investidores empresariais e negociadores que procuram maximizar os seus conhecimentos financeiros dentro de um mercado totalmente desregulado.

Com a bitcoin sendo indiscutivelmente a criptomoeda mais comercializada e, certamente, a mais acessível, a recente ascensão do BitConnect como um dos maiores empreendimentos de negociação disponíveis hoje atraiu muita atenção, mas, acreditamos, não o suficiente para afastar o ambiente sombrio à sua volta.

Então, o que é exatamente o BitConnect (e o que faz agora)?

O básico é que é uma plataforma de negociação aberta que afirma proporcionar múltiplas oportunidades de investimento aos seus investidores, com um ROI garantido que é sensivelmente atraente para os investidores neófitos – mas também é uma tentação à que os negociadores veteranos e experientes deixam um olhar desconfiado, pela sua natureza mais sombria, em vez de tentadora.

Por outro lado, a plataforma BitConnect estabeleceu-se recentemente e promove vigorosamente um programa de afiliados/encaminhamento muito agressivo que empurra claramente cada investidor a atrair mais investidores, usando um método atrativo, de comissões pagas a cada novo investidor, e, claro, oferecendo fundos iniciais para um investimento inicial. Quase toda essa promoção de afiliação/referência é criada organicamente através de canais de meios sociais e, como resultado direto, é, a partir desta escrita, uma sensação viral absoluta que provavelmente já encontrou em algum formulário online (spam, Instagram, Facebook, YouTube, et al.).

Com as suas afiliadas online, reivindicações lucrativas de retornos maciços, regulares e contínuos de investimentos mínimos – o que achamos suspeito, na melhor das hipóteses – achamos que era hora de detalhar algumas das bases instáveis do BitConnect e fazendo depois uma anãlise mais atenta.

Aqui está o que encontramo

O Ponto de Venda Primário do BitConnect é o seu Bot de Negociação Automática

Boas Notícias: O BitConnect afirma ter projetado um bot cuja função é aproveitar o preço flutuante diário do bitcoin, negociando rapidamente dentro das margens de empréstimo/crédito para ganhar uma RoI diária de pelo menos 1% (teoricamente).

Más notícias: Se isto for verdade, isso significa que prometem alcançar um rendimento anual totalmente irrealista de 365%, um valor absolutamente sem precedentes na história da negociação tradicional (fora dos esquemas Ponzi). Uma vez que qualquer negociador experiente de criptomoedas ficaria em êxtase com um ROI anual de 25 a 30%, as afirmações sobre a RoI da BitConnect são uma enorme bandeira vermelha.

Piores notícias: Toda e qualquer informação relativa aos detalhes do seu bot comercial são altamente secretas, mas, em nossa opinião, se tal comercialização realmente existisse, a tecnologia poderia ser aplicada com sucesso em qualquer mercado financeiro tradicional para retornos equivalentes. Nós temos, portanto, um ganso dourado com ovos ilimitados, ou temos um esquema de pirâmide projetado para empilhar o dinheiro do investimento inicial e depois desaparecer com o dinheiro no escuro da noite.

O seu Programa de Referência Garante Comissões Pagas Para Todos os Novos Credores/Afiliados que se Juntam/Investem

Boas Notícias: O seu site promete que todas as comissões de afiliados serão “pagas instantaneamente na sua carteira BitConnect”.

Más Notícias: A escala da Comissão baseia-se no “nível que alcançou” dentro do seu sistema de três níveis de credores e investidores mais antigos e mais novos. Esta escala baseada em níveis deve ser altamente suspeita para qualquer potencial investidor.

Piores Notícias: O site do BitConnect afirma explicitamente: “A Bitconnect reserva-se o direito de desativar o programa de afiliados e/ou qualquer ustilizador afiliado em qualquer momento”. Isso não inspira confiança neste programa de “referências” decididamente sombrio e praticamente grita “esquema de Ponzi”.

A Base/Demografia dos Afiliados é Enorme e em Expansão

Boas Notícias: É quase impossível encontrar um afiliado que NÃO afirma ter conseguido enormes lucros dos seus investimentos iniciais.

Más Notícias: A base de afiliados/demo está absolutamente carregada a transbordar de promessas rápidas de personagens excecionalmente obscuros, instando-o a subir a bordo com o seu dinheiro.

Piores Notícias: Assista a este vídeo e então, diga-nos se confia em qualquer um desses Afiliados com qualquer montante que seja.

A nossa conclusão sobre o BitConnect é que este não é um investimento que precise de fazer agora.

Os avisos estão presentes para qualquer um que queira ver o perigo, e os esquemas Ponzi/Pirâmide são quase impossíveis de detetar no primeiro ano porque o fluxo de caixa ainda está em tendência e os primeiros investidores estão realmente a vangloriar-se devido a alguns pequenos retornos. Mas em todo exemplo histórico – do “The Match King” Ivan Krueger para Bernie Madoff – o golpe fraudulentamente invadiu os seus investidores e nunca foi detetado até depois do colapso.

Claro que isso significava perdas irrevastáveis e irreparáveis para a base crédula dos investidores do esquema, enquanto o primeiro usufruia do dinheiro.

No caso do BitConnect, este poderia ser um revolucionário novo método tecnológico de negociação seria realmente inovador no mundo da criptomoeda, e as reivindicações dos seus afiliados poderiam ser factuais, mas definitivamente NÃO acreditámos nisso. E nunca iremos sugerir a ninguém que apostem na BitConnect.

OBSERVAÇÃO: Este artigo não é um aconselhamento de investimentos. Quaisquer referências a movimentos ou níveis históricos de preços são meramente informativas e baseadas em análises externas, e não garantimos que tais movimentos ou níveis provavelmente se repitam no futuro.
Em conformidade com os requisitos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), a negociação de opções binárias e digitais só está disponível para clientes categorizados como clientes profissionais.

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